ДБ предлага промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
"Демократична България" внесе законопроект за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, насочени към ефективно прилагане на глобалните санкции по "Магнитски" у нас. Промените задължават всички лица по закона да извършват засилено наблюдение на санкционираните и свързаните с тях лица, като всяка тяхна сделка ще се смята за съмнителна и ще се докладва на финансовото разузнаване и Народното събрание. Целта е да се осигури правна рамка, която да предотвратява заобикалянето на санкциите и да гарантира сигурността на финансовата система.
Източник: