България е напът да напусне сивия списък за пране на пари и финансиране на тероризъм
България е постигнала пълно или в голяма степен съответствие по всички 40 препоръки на Групата за финансови действия (FATF) за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, съобщи комитетът MONEYVAL към Съвета на Европа. От май 2022 г. насам властите са предприели редица мерки за укрепване на правната рамка, като страната вече покрива 13 препоръки напълно и 27 в голяма степен. Това е ключова стъпка към изваждането на България от т.нар. сив списък на FATF.
Източник: