България изпълни всички препоръки за излизане от "сивия списък" на Европа за пране на пари
България изпълни всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) на ниво "пълно съответствие" или "съответствие в голяма степен", което беше потвърдено от Комитета на експертите MONEYVAL към Съвета на Европа. В заключението се отчита, че страната е укрепила правната си рамка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително чрез създаване на отделна глава за тероризъм в наказателния закон и въвеждане на отнемане на престъпно имущество от трети лица. Това дава зелена светлина за излизането на България от "сивия списък" на MONEYVAL.
Източник: