Разбиха "банка призрак" на престъпни кланове от Италия, Китай и Албания
В тосканския град Прато беше разкрита нелегална "банка призрак", управлявана от китайската, албанската и италианската мафия, която годишно прехвърляла между 80 и 100 милиона евро чрез фиктивни плащания за наркотици и стоки. Банката е използвала трудно проследимата ислямска система "хавала" и е обслужвала три престъпни организации, занимаващи се с наркотрафик, пране на пари и незаконна китайска имиграция. Разследващите са наложили запор на активи за 60 милиона евро и 41 превантивни мерки, включително 17 задържания под стража и 16 домашни ареста.
Източник: