Над 10 000 "мулета" перат пари в България
Над 10 000 физически и юридически лица в България могат да бъдат използвани за транзакции в схеми за изпиране на пари по модела „изпиране на пари като услуга“, според неофициална оценка на експерта Радомир Дуков. Темата идва в момент, когато България очаква официално излизане от „сивия списък“ на FATF на 30 октомври. Според Дуков това няма да означава, че проблемите с прането на пари в страната са решени.
Източник: