Експерт: Над 10 000 "мулета" в България се използват за изпиране на пари
България, заедно с Монако и Кот д'Ивоар, се очаква официално да бъде извадена от „сивия списък“ за изпиране на пари на FATF на 30 октомври след пленарна сесия в Париж. Според председателя на БАЕПФП Радомир Дуков това не означава отпадане на проблемите и предстои сериозна работа по постигане на реална ефективност в правосъдието, засилване на контрола в извънбанковия сектор и подготовка за новите регулаторни изисквания на ЕС през 2027 г. Изваждането от списъка ще премахне третирането на българските граждани, фирми и банки като високорискови на международно ниво и ще изпрати пряк сигнал към чуждестранните инвеститори.
Източник: